19 квітня цього року співробітниками ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області спільно із працівниками Ірпінського відділу Києво-Святошинської прокуратури Київської області та СВ Ірпінського МВ ГУ НП у Київській області із залученням сил та засобів Міжрегіонального відділу оперативного документування ГУ ДФС у Київській області при проведеннізаходів у межах кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі зібраних матеріалів співробітниками відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.358 ч.3 ст.190 КК України, ліквідовано «конвертаційний центр», який з серпня 2015 року – по теперішній час надавав послуги підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Київської та інших областей України, з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Загальний, вже встановлений, обсяг реалізації послуг суб’єктами господарювання залученими до діяльність конвертаційно-транзитної групи за період з серпня 2015 року по теперішній час склав 52 млн. грн. (проконвертована сума грошових коштів), у тому числі сума сформованого ризикового податкового кредиту 8,7 млн. гривень.

В результаті проведених обшуків вилучено грошові кошти в розмірі 1145 доларів США та 81900 гривень, 26 чекових книжок, бухгалтерські документи та різноманітні чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, 8 електронних носіїв інформації, 2 жорстких диска, 6 комп’ютерів, 7 мобільних телефонів, які безпосередньо використовувались організаторами та учасниками у незаконній діяльності, 21 печатку транзитно-конвертаційних підприємств. Накладено арешти на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, в результаті чого заблоковано грошових коштів на загальну суму 620 тис. гривень.

На даний час тривають оперативно-слідчі дії.