Працівниками оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області спільно із працівниками ГСУ ФР ДФС України  із залученням сил та засобів Міжрегіонального відділу оперативного документування ГУ ДФС у Київській області, в рамках розслідування кримінального провадження,  проведено слідчо-оперативні заходи, в ході яких припинено діяльність «конвертаційного центру».

За результатами вжитих заходів встановлено злочинну групу осіб, яка використовуючи підконтрольні їм підприємства, організувала роботу «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності «живих» суб’єктів господарювання шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, проведення безготівкових коштів у готівку та штучного завищення собівартості ТМЦ.

Безготівкові кошти діючих суб’єктів господарювання надходили на рахунки транзитно – конвертаційних СГД у вигляді оплати за товари (роботи, послуги), після чого дані кошти конвертувались у готівку за винагороду у розмірі від 10-12 відсотків. Податковий кредит транзитно – конвертаційних СГД формувався за рахунок використання псевдооперації з придбання ТМЦ, як у підприємств-імпортерів, так і у підприємств з ознаками фіктивності.

За періодз 2015 по квітень 2016 року підприємства, які входили до складу «конвертаційного центру» про конвертували 30 млн. грн. в результаті чого реально діючим підприємствам незаконно сформовано податковий кредит на загальну суму 5 млн. гривень.

На підставі ухвал суду проведено 10 обшуків проведених за місцем розташування «конвертаційного» центру,  за адресами проживання фігурантів та їх автомобілях.

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 135 тис. гривень, 6 печаток, банківські картки, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, засоби зв’язку, бухгалтерські документита різноманітні чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність.

На даний час проводяться слідчі дії у відношенні учасників «конвертаційного центру» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

ГУ ДФС у Київській області

На Київщині припинено діяльність «конвертаційного центру» з обігом 52 млн. гривень

Оперативними підрозділами ГУ ДФС у Київській області спільно з Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області та слідчим відділом Ірпінського міжміського відділу ГУ НП у Київській області, в рамках розслідування кримінального провадження,  припинено діяльність «конвертаційного центру».

Встановлено злочинну групу осіб, яка використовуючи підконтрольні їм підприємства, організувала роботу «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності реальних суб’єктів господарювання шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, проведення безготівкових коштів у готівку та штучного завищення собівартості товарно-матеріальних цінностей.

Безготівкові кошти діючих суб’єктів господарювання надходили на рахунки транзитно – конвертаційних суб’єктів господарювання у вигляді оплати за товари (роботи, послуги), після чого дані кошти конвертувались у готівку за винагороду у розмірі 10-12%. Податковий кредит транзитно – конвертаційних суб’єктів господарювання формувався за рахунок використання псевдооперації з придбання товарно-матеріальних цінностей, як у підприємств-імпортерів, так і у підприємств з ознаками фіктивності.

З серпня 2015 року підприємства, які входили до складу «конвертаційного центру» проконвертували 52 млн. гривень. В результаті, реально діючим підприємствам незаконно сформовано податковий кредит на загальну суму 8,7 млн. гривень

На підставі ухвал суду проведено 7 обшуків. В ході їх проведення виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1 145 доларів США та 82 тис. грн., 21 печатку, чекові книжки, банківські картки, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, засоби зв’язку, бухгалтерські документи та різноманітні чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність.

Також накладено арешти на розрахункові рахунки транзитно – конвертаційних підприємств. В результаті чого заблоковано 620 тис. гривень.

Проводяться слідчі дії у відношенні учасників «конвертаційного центру» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

ГУ ДФС у Київській області