Слідчі ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київщини 30 травня 2017 року провели обшуки у робочих приміщеннях ТОВ “М” – підприємства-виконавця робіт з програмного забезпечення системи е-декларування, чиїм кінцевим беніфіціаром є Національне агентство з питань запобігання корупції. Крім офісу, обшуки проведені також у місцях проживання фігурантів справи.

 Раніше керівнику ТОВ “М” було оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 212, ч 1 ст. 366 КК, зокрема у службовому підробленні документів та ухиленні від сплати податків на суму 900 тисяч гривень.

ГУ ДФС у Київській області