На Київщині здійснено вилучення контрафактних тютюнових виробів

Працівниками оперативного та слідчого управлінь фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області припинена діяльність міжрегіональної злочинної схеми з транспортування, зберігання та збуту оптових партій підакцизної групи товарів контрабандного походження.

27 березня цього року на підставі ухвал Солом’янського районного суду проведено 8 обшуків у м. Києві, в наслідок чого перекрито міжрегіональний канал надходження підакцизних товарів контрабандного походження на територію м. Києва та Київської області з метою подальшої реалізації споживачам.

За результатами проведених обшуків, в боксах  гаражних кооперативіввиявлено та вилучено 117 тис. 78 пачок (без марок акцизного податку та підробними марками акцизного податку) контрафактних тютюнових виробів в асортименті, загальною орієнтовною вартістю 1,8 млн. грн. та автомобіль марки «TOYOTA HIACE» орієнтовною вартістю 250 тис. грн. - речовий доказ транспортування з метою збуту контрафактних тютюнових виробів.

За фактом незаконного збуту тютюнових виробів, незаконно виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людей, громадянка ”Ф” знаходиться під слідством.

Досудове розслідування кримінального провадження  триває.

ГУ Міндоходів у Київській області

Турпохід відміняється. Співробітники Київської митниці Міндоходів затримали незаконне перевезення партії рюкзаків і спальних мішків

До  митного поста «Святошин» керівником ТОВ «К» було подано електронну митну декларацію на вантаж «палатки, спальні мішки, надувні матраци».

Перевезення здійснювалось в контейнері. Під час проведення митного огляду в контейнері виявлено: 1536 шт., спальних мішків торгівельної марки "Terra-Incognita", країна походження – Китай, що на 886 більше заявленого у митній декларації, та  незаявлених  20 коробок з рюкзаками по 20 шт. в коробці -  торгівельної марки "Terra-Incognita", загальною кількістю 460 шт.

Так, як зазначені дії керівника ТОВ «К» мали ознаки порушення митних правил, співробітниками Київської митниці Міндоходів складено протокол про порушення митних правил та тимчасово вилучено 886 спальних мішків і 860 рюкзаків.

ГУ Міндоходів у Київській області

На Київщині ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр»

28 березня цього року, співробітниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Київській області спільно з співробітниками оперативного управління ГУ Міндоходів у м. Києві, при проведенні заходів у межах кримінального провадження, ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр». Група з 5 осіб створила «конвертаційний центр», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Київської області та м. Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Учасники «конвертаційного центру» розробили злочинний план, який полягав у проведенні за матеріальну винагороду безтоварних операцій, з використанням первинних документів і розрахункових рахунків суб’єктів фіктивного підприємництва. В свою чергу готівкові кошти отримувались кур’єром у банківській установі, які в подальшому поверталися замовникам послуг конвертації та мінімізації, за винятком відсотків за їх конвертацію.

У злочинній схемі, створеній учасниками, використовувались реквізити 18 СГД з ознаками «фіктивності».

В ході ліквідації «конвертаційного центру» проведено 23 обшуки в м. Києві та Київській області.

В результаті проведених обшуків вилучено 40 тис. грн. та 22 печатки.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, накладено арешти на 25 розрахункових рахунків підприємств.

Загальний обіг «проконвертованих» коштів протягом 2012-2013 років склав 324,6 млн. гривень.

На даний час проводяться слідчі дії у відношенні учасників «конвертаційного центру» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

ГУ Міндоходів у Київській області