У травні 2017 року за матеріалами працівників оперативного управління ГУ ДФС у Київській області співробітниками Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах).

За результатами проведення в установленому законом порядку заходів співробітники оперативного управління ГУ ДФС у Київській області встановили відомості про створення ряду суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Ними користувалася організована група осіб з метою надання послуг підприємствам реального сектору економіки, в тому числі державним підприємствам, з мінімізації податкових платежів, формування безпідставного кредиту з ПДВ, конвертації грошових коштів.

Така протиправна діяльність призвела до нанесення державі збитків в особливо великих розмірах на суму понад 69 млн. грн., в тому числі у вигляді несплати податку на прибуток та податку на додану вартість у розмірі понад 45 млн. гривень.

ГУ ДФС у Київській області