На Київщині припинена злочинна діяльність по контрабанді дорогоцінних годинників

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведено біля 30 негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виявлено та припинено діяльність групи осіб, які організували та забезпечили функціонування незаконної схеми по систематичному переміщенню дорогоцінних годинників через державний кордон України з приховуванням від митного контролю та без сплати податків й митних платежів.

Під час спільної операції слідчого управління  фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області та Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Прокуратури Київської області, здійснено контрольовану закупку дорогоцінних годинників на 15 тис. доларів США.

В подальшому, при проведенні обшуків вилучено: 1079 дорогоцінних годинників, орієнтовною вартістю більше 400 млн. грн., 120 тис. доларів США, 10 тис. ЄВРО та біля 2 млн. гривень.

Досудове розслідування триває, проводиться документування злочинної діяльності.

На Київщині виявлено ухилення від оподаткування горіхів на 26,5 млн. гривень

Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Київський області вчинено кримінальне провадження за фактом порушення податкового законодавства службовими особами ТОВ «Е» та ТОВ «П», які внаслідок неналежного відображення у бухгалтерському обліку закупівлі волоського горіху протягом двох років, ухилилися від сплати податків на суму понад 26,5 млн. гривень.

Волоські горіхи скуповувалися представниками ТОВ «П» та ТОВ «Е» у населення за готівку, без сплати податку на доходи з фізичних осіб та військового збору. Накопичення, кінцева обробка та пакування горіха здійснювалося на виробничій базі у Рівненській області. Митне оформлення експорту горіху проводилося на Київській митниці ДФС.

За результатами обшуку, виявлено та вилучено товару «горіхи волоські» загальною вагою нетто 100 тис. кг., який згідно митних декларацій оцінено у 626,2 тис. євро, а в гривневому еквіваленті біля 18 млн. гривень.

 ГУ ДФС у Київський області