“Днями працівниками оперативних підрозділів ГУ ДФС у Київській області припинена діяльність «конвертаційного центру», роботу якого організувала злочинна група з 6 осіб з метою прикриття незаконної діяльності суб’єктів господарювання реального сектору економіки, шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку та штучного завищення собівартості товарно-матеріальних цінностей”, -  повідомив під час брифінгу начальник оперативного управління ГУ ДФС у Київській області Роман Потапов.

         Всього з початку року оперативними підрозділами ліквідовано 5 «конвертаційних центрів», загальний обсяг проконвертованих коштів - понад 500 млн. грн., а  сума сформованого податкового кредиту з ПДВ – 91 млн. гривень.

         Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, в рамках операції «Акциз - 2015», з початку року викрито 7 підпільних цехів фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.

         Тільки за останній місяць в Солом'янському та Дарницькому районах столиці виявлені незаконні місця зберігання та реалізації лікеро-горілчаних виробів. До тіньового асортименту входили алкогольні напої відомих брендів, таких як «Hennessy», «Chivas Regal», «Remy martin» «Absolut» «Finlandia» тощо. Організував за забезпечував діяльність одного з виробництв мешканець м. Києва. Злочинне угрупування налічувало 5 осіб, які налагодили виготовлення з недоброякісної сировини, що становить загрозу життю та здоров’ю людини, фальсифікованих лікеро – горілчаних виробів та створили мережу роздрібних місць  для її реалізації на території м. Києва та Київської області.

З незаконного обігу вилучено 41,2 тисяч літрів фальсифікату. Серед яких була горілка “Пшенична” та коньяки у тарі  «бег-ін-бокс» (пакет в коробці); 180 літрів елітних напоїв у скляній тарі. Також вилучено 7,4 тон спирту, автомобіль та обладнання, яке забезпечувало масове виробництво фальсифікату.

З незаконного обігу вилучено продукції та обладнання більше ніж на 6 млн. гривень. Слідство триває, за результатами винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Обсяг проконвертованих коштів ліквідованого «конвертаційного центру» на Київщині склав 36 млн. гривень

 Працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області припинена діяльність «конвертаційного центру» з 6 осіб. Метою його діяльності було прикриття незаконної діяльності суб’єктів господарювання реального сектору економіки шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку та штучного завищення собівартості товарно-матеріальних цінностей.

 З серпня по грудень підприємствами, які входили до складу «конвертаційного центру» проконвертовані близько 36 млн. гривень. В результаті реально діючими підприємствами незаконно сформовано податковий кредит з ПДВ на суму понад 6 млн. гривень.

 Податковий кредит транзитно – конвертаційних суб’єктів господарювання формувався переважно за рахунок проведення псевдо фінансових операцій з придбання товарів (послуг) у суб’єктів господарювання реального сектору економіки та підприємств-імпортерів. Безготівкові кошти діючих суб’єктів господарювання надходили на рахунки транзитно – конвертаційних суб’єктів господарювання у вигляді оплати за товари (роботи, послуги), після чого дані кошти конвертувались у готівку за винагороду у розмірі  5-8 % від загального обігу.

 У ході ліквідації «конвертаційного центру» проведено 13 обшуків, за результатами яких вилучено 11 печаток підприємств з ознаками фіктивності, оргтехніка, бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, а також мобільні телефони та банківські картки, що використовувалася для здійснення незаконної діяльності, 25 трудових книжок та понад 300 копій паспортів, які готували для відкриття банківських рахунків та фіктивних підприємств.

 Крім того, в ході проведених заходів на території Київської області виявлено факт реалізації підакцизного товару – газу скрапленого без свідоцтва про державну реєстрацію, РРО та інших дозвільних документів. Керівництво цією незаконною діяльністю також здійснював організатор «конвертаційного центру». За результатами вжитих заходів вилучено газ скраплений в орієнтовній кількості 9,6 тис. літрів, приблизною вартістю 93,6 тис. грн. та 2 газових модулі орієнтовною вартістю 800 тис. гривень.

         Також на банківських рахунках транзитно-конвертаційних підприємств, що входили до складу викритого «конвертаційного центру» заблоковано коштів на 300 тис. гривень.

 Проводяться слідчі дії у відношенні учасників «конвертаційного центру» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та встановлюються реальні суб’єкти господарювання, що використовували послуги «конвертаційного центру» для ухилення від оподаткування.

         Дії учасників «конвертаційного центру» кваліфікуються за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 та ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України (покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з  позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна).

ГУ ДФС у Київській області