Головне управління ДФС у Київській області повідомляє

Київська митниця ДФС передає до музеїв культурні цінності, збережені від незаконного вивезення за межі України

Згідно наказу Міністерства культури України "Про передачу вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям" направленого листом Державної фіскальної служби, відповідно до рішення Експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, для постійного зберігання до Меморіального комплексу Національного музею історії України у Другій світовій війні та Національного музею історії України Київська митниця ДФС передала культурні цінності, збережені від незаконного вивезення за межі України у 2017 році.

Серед переданого: кишеньковий швейцарський годинник, виготовлений першій чверті ХХ століття з аргентанового сплаву, в робочому стані, з восьмиденним запасом ходу, чотири срібних підстаканники, срібна стопка, виготовлені в Російській імперії в кінці ХІХ - початку ХХ століття; західноєвропейську металеву мірну кружку з оцинкованого заліза першої половини ХХ століття, яка використовувалася в роздрібній торгівлі для продажу рідини; західноєвропейський портсигар зі сплаву альпака, виготовлений у другій чверті ХХ сторіччя; радянську саморобну сталеву бензинову запальничку 1949 року виготовлення намагався вивезти до Ізраїлю в багажі наш співвітчизник, який постійно проживає в цій країні; тульський самовар фабрики Кіндрата Горніна (з використанням з рекламною метою прізвища іншого самоварного фабриканта В.Баташева, ) кінця ХІХ-початку ХХ століття, з піддувалом, намагався вивезти в багажі на нову батьківщину громадянин США, колишній наш співвітчизник. Всі ці предмети визнано експертами культурними цінностями, як об’єкти матеріальної культури, що мають історичне значення.

Медалі «Партизану Отечественной войны» 1 ступеня, «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «Медаль Материнства», які також є культурними цінностями,намагався незаконно вивезти за межі України через пункт пропуску «Бориспіль» громадянин Канади.

 

Податківцями Київщини викрито підпільний цех з виготовлення підакцизних товарів

Співробітниками оперативного та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області проведено обшук, в рамках досудового розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 3, ч. 1 ст. 204 КК України, в Андрушівському районі, Житомирської області.

За результатами обшуку виявлено та вилучено підакцизних товарів (спирт) у кількості 2 тис. 200 літрів орієнтовною вартістю 550 тис. гривень.

Вилучені товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання.

Слідство триває.

 

 

Конвертаційний центр з обігом більше 150 млн. грн. ліквідовано на Київщині

Співробітниками ГУ ДФС у Київській області спільно із працівниками Нацполіції Київської області під процесуальним керівництвом Білоцерківської місцевої прокуратури ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 150 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст.191 КК України було встановлено групу осіб, які надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Київської та інших областей України.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили, зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно – конвертаційних підприємств.

Безготівкові грошові кошти СГД реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно – конвертаційних компаній у вигляді оплати за товари, після чого конвертувались у готівку за винагороду у розмірі 10-12%.

Таким чином з 2017 року по теперішній час було проконвертовано понад 150 млн. грн.

За результатами 7 обшуків, проведених в офісному приміщенні, за місцями проживання фігурантів та в їх автомобілях вилучено та передано на відповідальне зберігання 5450 Євро та 5650 доларів США (в еквіваленті 310 тис. грн.) готівкою, 21 печатку підконтрольних СГД, чорнові записи та реєстраційні документи, що підтверджують злочинну діяльність, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії інформації, тощо.

Слідство триває.

ГУ ДФС у Київській області